top of page

Рамки за вътрешен контрол - Засилване на контрола, подобряване на проследимостта

Нашата услуга за рамки за вътрешен контрол проектира, оценява и укрепва политиките, процесите и контролната среда, които защитават активите, осигуряват надеждно отчитане и поддържат оперативната ефективност. Ние помагаме за внедряването на дисциплинирана култура на контрол, която намалява грешките, измамите и пропуските в съответствието, като същевременно позволява ефективни бизнес операции.

За кого е подходящ?

Организации, подготвящи се за одити или регулаторни проверки, групи, интегриращи процеси и контрол след сливане или придобиване

Малки и средни предприятия (МСП), които мащабират дейността си и се нуждаят от възпроизводими и стабилни процеси.

Екипи по финанси, операции, съответствие и ИТ, които искат да подобрят автоматизацията на контрола и надзора.

Проблеми, които разрешаваме за Вас

  • Защитете активите и данните си: предотвратете загуба, кражба и злоупотреба.

  • Осигурете точно отчитане: намалете риска от финансови неточности.

  • Отговаряйте на регулаторните и одиторските очаквания: демонстрирайте надежден дизайн и тестване на контрола.

  • Подобрете ефективността: рационализирайте процесите и намалете нуждата от преработка и изключения.

  • Подкрепа за стратегически цели: съгласуване на контролите с рисковия апетит и бизнес целите.

Какво получавате?

1

Прилагане и картографиране на COSO, ISO (или други подходящи рамки). Контролна среда: управление, тон на върха, роли и отговорности.

2

Контроли на финансовото отчитане: приключване, съгласувания, осчетоводяване и оповестявания.

3

Оперативен контрол: контрол на процесите, одобрения, ескалации и разделяне на задълженията.

4

Контрол на мониторинга, отстраняване на пропуски, контрол на трети страни и доставчици, съдействие при вътрешен одит и процеси за непрекъснато подобрение.

Какъв е нашият процес?

1

2

3

СТЪПКА

СТЪПКА

СТЪПКА

Съгласуване на обхвата и управлението — дефиниране на цели, заинтересовани страни и приложима рамка.

Оценка на текущото състояние — прегледи на процесите по вътрешен контрол и тестване на ефективността на контрола.

Картографиране на рамката — актуализиране на съществуващите контроли спрямо избраната рамка и идентифициране на пропуски.

4

СТЪПКА

Проектиране на контрол, базиран на риска — проектиране или препроектиране на контроли за справяне с ключови рискове и намаляване на сложността.

5

СТЪПКА

6

СТЪПКА

Разделяне на задълженията и проектиране на ролите — предложение за структури на ролите и смекчаващи контролни механизми.

Планиране на внедряването — приоритизиране на контролите, определяне на отговорници и срокове.

7

СТЪПКА

Тестване и валидиране — контролно тестване, събиране на доказателства и проследяване на отстраняването на проблеми.

8

СТЪПКА

Мониторинг и отчитане — установяване на показатели, табла за управление и цикли за непрекъснато подобрение.

Woman Working Thoughtfully

Добавената стойност за Вас

  • Инвентаризация на контрола, съпоставена с избрана рамка (напр. COSO/ISO).

  • Анализ на пропуските и пътна карта за отстраняване по приоритети с разходи и собственици.

  • Преработени процедури за контрол, RACI матрици и SOD матрици.

  • Протоколи за контролно тестване, резултати и пакети с доказателства, готови за одит.

  • Табло за мониторинг на контрола и дефиниции на ключови показатели за ефективност (KPI).

  • Обучителни материали за собственици на контролни органи и екипи по процеси.

  • Практичен дизайн на управлението — балансираме прецизността с оперативната практичност.

  • Междудисциплинарна експертиза — интегрирани финансови, ИТ и регулаторни перспективи.

  • Одиторски ориентирани резултати — предназначени да удовлетворят одиторите и регулаторните органи.

  • Мащабируемо внедряване — решения, оразмерени за вашата организация и планове за растеж.

Свържете се с нас

bottom of page